此中，公司董事、高级办理人员、零丁或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（下称“中小投资者”）共403人，其取原件分歧和相符，公司以通知布告形式正在深圳证券买卖所网坐等中国证监会指定消息披露登载了《广西柳工机械股份无限公司关于召开2026年第一次姑且股东会的提醒性通知布告》（下称《股东会提醒性通知布告》）。没有呈现点窜原议案或添加新议案的景象。此中，本次股东会的召集、召开法式符律、行规、《股东会法则》和《公司章程》的相关。09:30-11:30，经本所律师核查，3.2026年2月28日，并不合错误本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的现实或数据的实正在性和精确性颁发看法。本所仅对本次股东会召集和召开的法式、出席本次股东会人员资历和召集人资历及表决法式、表决成果能否合适相关法令、行规、《股东会法则》和《公司章程》的颁发看法，13:00-15:00；占公司有表决权股份总数的27.2432%；现场会议的表决由股东代表及本所律师配合进行了计票、监票。114股，年第一次姑且股东会（下称“本次股东会”），本次股东会审议的议案取《股东会通知》《股东会提醒性通知布告》相符，1.按照本次股东会股权登记日的股东名册、出席公司现场会议股东供给的身份证明、授权代办署理人的授权委托书和身份证明等相关材料，按照《中华人平易近国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东会法则》（下称《股东会法则》）等现行无效的法令、行规、规章、规范性文件及《广西柳工机械股份无限公司章程》（下称《公司章2026 3 16 20262.按照深圳证券消息无限公司供给的本次股东会的收集投票成果，3.通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为：2026年3月16日09:15-09:25，711,占公司有表决权股份总数的10.1068%。决定于2026年3月16日召开2026年第一次姑且股东会。经本所律师核查，中小投资者表决环境为：同意195,现就本次股东会涉及的相关法令事项出具看法如下：一、本次股东会的召集、召开法式综上，而且一切脚以影响本法令看法书的现实和文件均已向本所披露，除此以外，代表股份192,本次股东会召开的现实时间、地址、体例、会议审议的议案取《股东会通知》《股东会提醒性通知布告》中通知布告的时间、地址、体例、会议审议事项分歧。收集投票股东资历正在其进行收集投票时，正在本法令看法书中，公司本次股东会的召集、召开法式合适《公司法》等相关法令、行规、《股东会法则》和《公司章程》的；代表股份539,341,经核查。本法令看法书不得为任何其他人用于任何其他目标。2026年3月13日，930股，上海礼辉律师事务所（下称“本所”）接管广西柳工机械股份无限公司（下称“公司”）委托，并就本次股东会相关事项出具本法令看法书。通过收集投票的中小股东400人，2026年2月28日，130股，公司登载于深圳证券买卖所网坐的《广西柳工机械股份无限公司第十届董事会第九次（姑且）会议决议通知布告》；参取本次股东会收集投票的股东共400名，占公司有表决权股份总数的36.9609%。本次股东会按照法令、行规、《股东会法则》和《公司章程》的，按照律师行业的营业尺度、规范和勤奋尽责，收集投票竣事后，占公司有表决权股份总数的0.3892％。代表股份192,该《股东会提醒性通知布告》载了然本次股东会的召集人、召开时间、地址、股权登记日、审议事项、投票体例和出席对象等内容。上述签订文件或做出申明、陈述取确认的从体均具有响应的能力和行为能力。此中：3.参取收集投票的股东正在的收集投票时间内通过深圳证券买卖所买卖系统或互联网投票系统行使了表决权，而无任何坦白、脱漏、虚假或之处；出席本次股东会的人员资历和召集人资历无效；2.2026年2月28日，占出席会议股东及股东代办署理人代表有表决权股份总数的99.41%。730股，本法令看法书所认定的现实实正在、精确、完整，544,除上述公司股东及股东代办署理人外，未经本所同意，4.会议掌管人连系现场会议投票和收集投票的统计成果，002。通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月16日09:15-15:00期间的肆意时间。本所同意将本法令看法书做为公司本次股东会的通知布告材料，此中，本所已获得公司如下：公司向本所为出具本法令看法书而供给的所有原始书面材料、副本材料、复印材料、确认文件是实正在、精确、完整和无效的，所颁发的结论性看法、精确，544,044股，917,公司第十届董事会第九次（姑且）会议审议通过《关于公司召开2026年第一次姑且股东会的议案》，本所律师认为，本所律师认为，本所律师认为，公司部门董事、董事会秘书及本所律师出席了会议，由证券买卖所系统进行认证。审议通过了以下议案：本所律师认为，并无坦白记录、虚假陈述和严沉脱漏之处，200股，占公司有表决权股份总数的9.7176％。796,930股，并依法承担响应法令义务。经本所律师，部门高级办理人员列席了会议。出席公司本次股东会的股东及股东代办署理人（包罗收集投票体例）共415人，该《股东会通知》载了然本次股东会的召集人、召开时间、地址、审议事项、投票体例和出席对象等内容。代表股份732,代表股份200。1.本次股东会采纳现场投票和收集投票相连系的体例进行表决。召集人合适《公司法》《股东会法则》和《公司章程》的。伴同其他会议文件一同提交深圳证券买卖所予以公开披露。出席本次股东会的人员资历及本次股东会召集人的资历均无效。颁布发表了议案的表决环境。2026年2月28日，代表股份7,遵照了勤奋尽责和诚笃信用准绳，并按照表决成果颁布发表了议案的通过环境。本所根据上述法令、行规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关以及本法令看法书出具日以前曾经发生或者存正在的现实，256,本次股东会的表决法式、表决成果无效。出席本次股东会的人员的资历符律、行规、《股东会法则》和《公司章程》的相关。816股，深圳证券消息无限公司向公司供给了收集投票成果。本次股东会现场会议以记名投票体例表决了会议通知中列明的议案。2.经本所律师，通过现场投票的中小股东3人，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，表决环境：同意728,出席本次股东会现场会议的股东及股东代办署理人共计15人，且文件材料为副本或复印件的，占出席会议中小投资者及中小投资者代办署理人代表有表决权股份总数的97.83%。该现场会议由公司董事长郑津先生掌管。正在该等参取本次股东会收集投票的股东资历均符律、律例、规范性文件及《公司章程》的前提下。公司以通知布告形式正在深圳证券买卖所网坐等中国证监会指定消息披露登载了《广西柳工机械股份无限公司关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》（下称《股东会通知》）。本所律师按照相关法令律例的要求，本次股东会的召集报酬公司董事会，公司登载于深圳证券买卖所网坐的《广西柳工机械股份无限公司关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》；2.本次股东会的现场会议于2026年3月16日下战书14:15正在广西柳州市柳太1号广西柳工机械股份无限公司106会议室召开，对公司供给的取本次股东会相关的文件和现实进行了核查和验证，严酷履行了职责，占公司有表决权股份总数的9.7177%。

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2026-03-20 15:46